培训机构假借国家部委名义诈骗千万 四百余人被拘--法治--人民网
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培训机构假借国家部委名义诈骗千万 四百余人被拘

2012年04月18日14:37    来源:人民网-法治频道     手机看新闻

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    人民网北京4月18日电(记者赵艳红)以肖某、张某为首的两个诈骗团伙,利用多家空壳公司,冒充国家部委机关的名义,承诺100%通过,收取高额培训费后,再伪造资格证书发放事主,1年时间诈骗金额高达上千万。北京警方昨日通报已将该团伙端掉,涉案嫌疑人达525人,目前已有422人因涉嫌诈骗被刑拘,27人被处以治安拘留。

    2012年3月22日,北京市公安局丰台分局刑侦支队接群众举报:在丰台区西四环某写字楼,有个“中国国际贸易促进委员会建设行业北京分会”,假以组织国家“高级项目管理师”培训,以能够为办理国家人力资源与社会保障部颁发的“高级项目管理师”证书为名大肆行骗,全国各地的大量事主受骗上当。

   专案组通过与人力资源与社会保障部、中国国际贸易促进委员会建设行业分会等部门核实,确认诈骗团伙虚构合作的事实。经过20余天侦查,专案组查明了肖某、张某两个犯罪团伙的主要情况:以他人身份注册多个公司,在丰台区西四环南路等处写字楼内,组织多人打着“国际经济合作协会”的旗号,向被骗人推荐培训项目,承诺交9800元培训费并参加由其组织的考试后,保证颁发“高级项目管理师”证书,以此名义行骗。

    肖某原为团伙骨干,见此诈骗方式易于操作、获利丰厚,随即脱离纠集人员组织团伙,以他人身份注册多个公司,在丰台区西四环等处写字楼,打着“中国国际贸易促进委员会建设行业分会”、“中国医促会亚健康专业委员会”的旗号,以同类手段行骗。

    4月16日早6时,丰台分局成立“3.22”专案抓捕行动指挥部,衡晓帆分局长任总指挥,11个职能部门、28个派出所全程协同作战。当日9时30分,分局按照既定方案,采取主要嫌疑人“定点抓捕”和对团伙成员“集中围捕”的原则,分2个波次,共出动700余名警力,分为7个抓捕组,在10个单独点位和5个办公区域,对2个犯罪团伙开展集中抓捕。当场抓获涉案嫌疑人525人,查获涉案电脑161台,各类疑似假毕业、职业从业证书、假发票等500余件,以及大量业务登记帐本、话述细目等。经审查,422名涉案人员被刑事拘留,27名治安拘留。

    据警方介绍,两个诈骗团伙分别在张某、肖某领导下,由高级领导决策层、分部主管、分部组长、业务员4个层级构成。团伙主犯在高档写字楼内承租个人办公室,用以提升形象,便于实施诈骗。决策层主要配合张、肖二人,组织指挥整个团伙的诈骗活动,设计诈骗方案,分配非法利益,保障团伙正常运行;分部主管负责招揽生源,接待学员,培训考试,制购假证;分部组长主要负责本组业务员考勤管理,业务汇报,及部分学员接待,同时自己联系生源;业务员通过电话信息,联系事主,骗取信任,付款参加培训。

    团伙利用建筑、医疗等行业对管理人员资质要求较高,从业人员持相关资格证,才有利于在行业内生存发展的社会规则,虚假组织国家“高级项目管理师”培训,针对正规“国家职业资格临床执业医师考试”组织假辅导,虚构与建设部下属“中国国际贸易促进委员会建设行业北京分会”、卫生部直属“中国医促会亚健康专业委员会”等部门合作事实,以能够为受害人办理国家人力资源与社会保障部颁发的“高级项目管理师”证书、组织卫生部专家在“临床执业医师考前辅导班”授课为名,吸引全国各地有此需求人员报名参训。

    从张、肖等主犯,到低层业务员,均需按照内部规则,确定虚拟身份,相互间以假名相称,为事主索取赔偿和公安机关取证打击,制造多层障碍。一些主犯还持有伪造的驾驶证、护照、身份证等。为配合每次不同职业证书培训班开办,全体参骗的团伙成员全部虚拟新身份,制作相关行业证件,以业内教师和专家、工作人员名义,组织管理培训上岗工作,增加诈骗活动可信度。

    诈骗团伙在北京正规注册教育机构执照,网上精心设站,形象包装,宣传推广。为增加骗局可信度,诈骗团伙每隔数月,即组织一批事主来京,租赁宾馆会议室,进行集中培训,并自行组织考试。培训教师均通过互联网寻找聘请,培训教材专门从正规出版社采购,以麻痹事主。

    犯罪嫌疑人针对意在不学而获的受害人心理,组织“高级项目管理师”资格培训以及“临床执业医师考前辅导班”,一次性收取9800元左右培训费,经协商可最低到4000元左右;对于离京较远、或者外地受害者,难以参加“考试”人员,谎称“补交3000元免试保过”,进一步追加扩大违法所得来源。受害人培训或者汇款后,团伙推诿扯皮、拖延、业务员下落不明等手段,逼迫受害人放弃追索钱款。一旦受害人比较执着,便制作假证交付,蒙混过关。由于受害人群多为收较高的行业高层管理人员,顾及影响,几乎无人报案。

    张、肖等人用赃款,购买多处别墅、公寓、名车,生活奢侈,挥霍无度。经初步审查,普通接打电话的业务员,月薪一般可达数千或上万元;经调取犯罪帐本记录,经初步审理,涉及事主已达千人,预计涉案总金额近千万。目前,案件正在进一步审理中。
(责任编辑:杨成)
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