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赌博集团开24张银行卡层层洗白3亿赌资【2】

2012年12月13日21:50    来源:法制网    手机看新闻

  同年10月19日,荆州警方对目标宾馆进行突击清查,抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名,收缴赌资80余万元,查扣电脑2部及各类银行卡50张。

  警方查明,2010年6月,犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站——“迪威商务”,获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权,后在荆州发展下线,组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络赌博活动,发展下线20余人。

  因案情重大,荆州市公安局成立了专班展开侦查,同时该市公安局局长周振武多次赴省进京向部省领导汇报案件,争取支持。

  通过对赌博集团的深挖,荆州警方查明:该赌博网站全名“迪威商务”,服务器位于柬埔寨一个名为巴域的地方;互联网中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心”企业邮箱进入,该网站原在缅甸的迈扎央,后迁入柬埔寨境内,客服电话主要为中国昆明的手机号码,但长期位于越南、柬埔寨边境交界处。

  经调查,警方摸清了“迪威商务”的运作模式:在国内发展代理人,利用互联网视频技术,现场直播境外百家乐赌场实况,参赌人员根据视频现场下注,选择押“庄”或“闲”,根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。

  为发展下级代理,警方发现,“迪威商务”赌博网站通过为代理提供0.8%的洗码费作诱饵发展下级代理,并利用代理的社会关系发展参赌人员,从而形成遍布全国的赌博网络。

  专案组民警进一步侦查发现,“迪威商务”赌博网站在国内22个省、市、自治区都设有代理,初步统计代理有120人,其中在荆州境内有4人,除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的3个赌博集团,国内参赌人员多达400余人。

  至此,一个境外特大网络赌博集团逐渐浮出水面。

 

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(责任编辑:田兴春、杨孟辰)


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