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“黑彩”团伙成员举报上级代理 牵出1770万元大案

2014年10月27日09:32    来源:法制日报    手机看新闻
原标题:“黑彩”团伙成员举报上级代理 牵出1770万元大案

  案发地点:山西省晋城市沁水县

  案发缘由:“黑彩”团伙成员报警举报上级代理

  近段时间,山西省晋城市沁水县中村镇突然兴起一种“彩票”,这种彩票不用机器出票也无固定营业点,只要与所谓的经营代理人通电话、短信或者口头告知自己想要买的数字和注数即可。

  每天晚上8点,村民们便会聚集到所谓的代理人家中,即中即得现金,富裕点的每人每天都会投万元左右……在这种“彩票”的诱惑下,有的村民倾其所有下注直至家徒四壁,一贫如洗;还有的村民,为了筹措资金不惜铤而走险,甚至诈骗、抢劫,走上犯罪的道路。

  记者近日从晋城警方获悉,沁水县公安局打掉一个长期经营地下“黑彩”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人。

  团伙内讧

  今年6月初的一天,李某走进沁水县公安局。一进接案民警的办公室,李某就迫不及待地向民警吐露自己所知道的关于“黑彩”的全部事情。

  从李某口中,民警获得一条有价值的线索。原来,李某举报的,正是其上级代理王某。

  经调查,王某是一名无正当职业的妇女,而王某的背后很可能有她发展的下线代理,甚至隐藏着更大的庄家。庄家、王某以及王某的代理组成了地下“黑彩”的金字塔。

  6月4日,是端午小长假的最后一天。像往常一样,晚上8点半,不少村民聚集在王某家讨论着即将出奖的号码。早已等候多时的民警伺机而动,在判定王某等人正进行金钱交易时,迅速冲入屋内。

  完全没有料到这一情形的王某惊呆了。由于出击时间把握准确,民警从王某屋内搜出了她的“账本”。

  在进行讯问时,只有初中文化程度的王某认为经营“黑彩”根本不算什么。在讯问初期,王某不仅独揽了所有罪行,还一口咬定是自己坐庄,一手经营。

  深挖黑手

  “面对王某的供述,我们没有轻易下结论,这个案件还有两大疑点:她为什么不肯供出其他人?而且她并没有坐庄的经济实力。”专案组民警说。

  摸清了办案思路,专案组民警耐心细致地对文化程度不高的王某做起了思想工作,从法律知识的讲解到“黑彩”的危害,再到家破人亡的惨痛案例,一一向王某列举。

  经过劝导,王某的思想防线慢慢松动。据王某交代,长期以来,她与自己的妹妹王某丽一起经营地下“黑彩”,她们背后的庄家是张某。张某长期从商,经济实力雄厚,在沁水县当地很有知名度。

  警方随即对张某实施抓捕。然而,面对警方的讯问,张某一口否定自己曾参与地下“黑彩”,声称自己分分钟可以挣几百万元,怎么会在乎这点钱。

  就在民警觉得棘手之时,曹某投案自首,他说自己就是“黑彩”庄家,整件事情是自己一手策划的,与自己的舅舅张某没有关系。曹某是真庄家还是替罪羊,办案民警一时无法判断。

  就在此时,专案组民警对王某丽的审讯工作有了突破。据王某丽交代,她与张某是情人关系,背后的庄家确实是张某。

  在充分证据面前,张某交代了非法经营地下“黑彩”的事实。

  在从王某家搜出的账本上,密密麻麻地记录着从今年3月至6月,王某及其代理每天经营“黑彩”的资金往来记录。

  根据王某的供述,专案组民警一鼓作气,将张某、柴某、吕某在内的共9人抓获。至此,警方成功打掉这一地下“黑彩”犯罪团伙。

  据调查,今年以来,犯罪嫌疑人张某非法搭建平台,成立“黑彩”交易销售站点,并雇佣崔某负责该站点的交易工作,同时发展王某姐妹为二级代理人,王某姐妹再发展刘某、杨某、王某、柴某、张某等8人为三级代理人员。警方查获赃款1770余万元。

  变相赌博

  究竟有多少人在买“黑彩”?据民警初步统计,每天至少有百余人参加,日交易量达到10万余元。

  “每天如此大的交易量,就像和熟人做买卖,因为关系网熟络,大家彼此信任,因此也就不会担心庄稼逃跑的情况,甚至还出现了亲戚朋友互相介绍加入的情况。”办案民警说。

  “黑彩”到底如何吸金?

  办案民警告诉记者,“黑彩”赚钱主要靠抽取“返点钱”。“以这个团伙为例,王某的代理抽取的返点钱为8%或者9%,往下的代理收取的返点钱为7%,以此为基础,层层发展代理,仅仅3个月就吸金1770余万元”。

  “张某经营的地下‘黑彩’,可以单选,选2、选3、选4、选5、选6,完全按照彩民个人意愿。以选3为例,每注资金为180元,如果其中两个数中,回报为每注1000元,三个数全中则为3000元。”办案民警说道。

  由于“黑彩”的巨大利益诱惑,因此在沁水当地有句行话,“8点40两眼溜直”,说的就是晚上8点40分过后出奖号,人们期望中奖的一种状态。

  “黑彩”也变成了大多数人赌博赚钱的工具。

  30多岁的杨某原来是信用社的职工,家庭美满幸福。因为工作关系,杨某与某村的老会计来往频繁,适逢该村因为占地赔偿,村会计为发放补偿款方便,便将60余万元的款项存在了个人账户上。

  杨某沉迷于“黑彩”无法自拔,便把目光瞄向了这笔数额巨大的占地补偿款项,她借用与村会计的熟人关系,以周转资金为名将村民的补偿款项全部用于自己的翻本资金,信誓旦旦地保证一旦翻本之后一定加倍奉还。

  在全部赔进去之后,杨某最终锒铛入狱。 (记者马岳君 见习记者王志堂)

(来源:法制日报)

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