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内地最大网络彩票赌博案告破 每月赌注4000亿【4】

2015年04月02日08:12    来源:羊城晚报    手机看新闻
原标题:内地最大网络彩票赌博案告破 每月赌注4000亿

  “金字塔”犯罪结构致追赃难

  公安部督办的“116”网络赌博专案2014年3月中旬起在广州开庭审理。设局开赌将近6年、波及全国9省17地市、投注总金额超过4840亿元、近千警力侦破……这几个数字足以说明此案的社会影响力。

  办案人员披露,网络赌博团伙呈现“金字塔”式层级型组织结构,如“116”专案网络赌博团伙上下级代理人主要通过网络、电话单线联系、且多数使用化名,有的犯罪嫌疑人雇用他人从事犯罪活动,雇用人员根本不知道他们的真实身份信息,加大了侦查、取证的难度和成本。

  抓捕不易,取证更难。“116”专案检察员吴亚平说,多数赌博网站构建者在程序开发上具有隐蔽性,网络投注数据过期不留存,一次赌博结束后从不存储,主动灭失证据。“而且网络赌博服务器都在国外,只要公安机关开始行动,境外马上关闭服务器,侦查机关无法登录原涉案网站,主要只能靠缴获犯罪嫌疑人电脑来提取数据。”

  最为棘手的是“追赃”。为逃避监测打击,网络赌博集团在多家金融机构大量开立银行账户,以现代化交易方式、第三方支付乃至地下钱庄实现赌博资金的收付和转移。结果,所攫取的大量资金被位于“金字塔”顶端的“庄家”以多种方法迅速转移到国外,造成办案机关在案件侦破后不能有效追缴涉案资金。

(来源:羊城晚报)



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