宁波破获重大网络诈骗团伙案

2016年03月25日08:27  来源:法制日报
 
原标题:宁波破获重大网络诈骗团伙案

《法制日报》记者今天在浙江省宁波奉化市公安新闻通报会上获悉,宁波市奉化警方在湖南警方协助下,经过六个月的侦查,四赴湘南,于3月15日捣毁一个诈骗网络团伙,共抓获犯罪嫌疑人12人,此案牵连百余起同类案件,涉案金额200余万元,目前犯罪嫌疑人已被奉化警方刑事拘留。

2015年7月初,家住奉化市萧王庙街道的沈先生通过网络交友软件“陌陌”认识了一女子,经过一段时间的微信和QQ聊天,沈先生开始信任对方。

8月30日,“陌陌女”在聊天中向沈先生推荐了一条快速赚钱的路子——在“重庆时时彩”网站中参加赌博游戏,只需注册一个账号,就可以坐收钱财。于是,沈先生注册了账号并分别向账号里充值了100元、300元和1000余元,共获利1300余元。沈先生还特地去银行查询账户,确认钱已经打到自己卡中。

过了没多久,“陌陌女”又告诉沈先生,办理该网站的vip能赚得更多,但办理条件是需要往游戏账户上充值50万元。由于沈先生没有足够本钱,两人遂达成协议“各出一半”,沈先生便充了25万元。利用vip身份,沈先生迅速将50万元“变成”了108万元。

但这一次,沈先生怎么也无法提现108万元,25万元成本也赔了进去,“陌陌女”也失联了,这下沈先生才意识到受骗,随即报案。

据警方调查,“陌陌女”的手机号码、QQ、微信、陌陌等都停用了,面对虚拟世界、虚拟身份,案件侦查从何入手?

奉化警方立即成立专案组赶赴深圳,侦查民警顺着资金流查到了在深圳的一家网络第三方交易平台,发现沈先生被骗的资金流到了一个叫赵某的账户上,并发现资金当天就被转到其他银行卡内,且赵某的身份是假的,取款地在湖南郴州。

2015年9月,侦查员从深圳转战湖南郴州。在宁波市公安局和湖南郴州警方的配合下,侦查员调取了大量的银行取款视频,经过多天走访和网络数据分析,终于将犯罪嫌疑人锁定在一名叫黄某的福建安溪籍男子身上。经查实,该人与取款人为同一人。

经查,黄某没有正当职业,交往人员复杂,生活也极不规律。经过23天排查监视,警方终于查清了黄某的落脚点和经常出没的地方,并发现三处可疑的诈骗窝点。

2015年2月28日,侦查员第4次奔赴湖南,通过20多天的跟踪、分析,最终确定三个窝点。3月12日,专案组一行21人由刑侦大队大队长孙成辉带队赴湖南进行收网。收网行动由宁波警方统一部署,宁波警力21名、郴州警力10名共31人分为四组。一组作为主力,由熟悉案情的重案民警王旭辉和老刑侦邬平云带领负责抓捕黄某,剩余三组分别负责七星花园等其余三处的行动。只有主要犯罪嫌疑人黄某落网,其余三组才可行动。任务分工明确后,一组先发制人,成功抓获黄某等4名犯罪嫌疑人。紧接着,其余三组也纷纷传来捷报。至3月15日9时,警方成功收网,一举端掉3个窝点,抓获犯罪嫌疑人12名。

本报宁波(浙江)3月24日电

(责编:李婧、张雨)

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