“恒星币”的暴富梦

2016年11月02日08:10  来源:法制日报
 
原标题:“恒星币”的暴富梦

“不能再错过的互联网金融最赚钱行业”“一年收益高达十倍”……

今年5月,网络虚拟货币“恒星币”横空出世,通过微信群发展会员,以购买并激活“挖矿机”的方式赚取“恒星币”,并以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月时间吸引了16余万做着“暴富梦”的注册会员。

记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,9月下旬,在公安部经侦局的指导、协调下,广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力,在上海、浙江等10省(区、市)同时开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个,查封别墅房产、车辆。

民警被拉入传销微信群

今年4月,广东省揭阳市公安局经侦部门在侦查中发现,以张某为首的团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

“我们工作中会着重留意传销等相关线索,没想到这条线索却来自民警被人主动拉进名为‘恒星币中国梦’的微信群。”办案民警告诉记者,经过观察后民警发现,这是一个隐藏在网络虚拟货币交易下、依靠微信群拉人头发展下线的传销组织。

揭阳警方立即上报广东省公安厅,该厅党委要求省公安厅经侦局组织精干警力彻查该传销团伙。经侦局相关负责人多次听取揭阳市局工作汇报,并指派工作专班与揭阳经侦部门组成专案组深入经营。

经广东省、揭阳市公安机关经侦、网安部门通力合作,成功获取该团伙涉嫌违法犯罪的关键证据,并初步查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

经查,该传销组织主要通过微信群推广,构建虚拟货币传销网络,以购买“恒星币”矿机、生产虚拟“恒星币”交易获利为幌子,采取“拉人头”、收取“入门费”、层层提成等方式进行网络传销骗取财物,涉案人员遍及全国31个省(区、市),涉案金额达两亿余元。

16万注册会员坐等暴富

今年30多岁的张某是该传销团伙的一号犯罪嫌疑人,他先在境外注册了“恒星(国际)控股发展有限公司”,花5万元成本雇请技术团队搭建了“恒星币(中国)交易中心”网站,并以数十万元的价格整体打包了网站的后期维护;同时,雇请了专门的宣传推广团队,在互联网、微信群发布煽动人心的信息、炒作虚假的“恒星币”投资前景,诱惑公众注册会员并购买所谓能生产“恒星币”的矿机。

该传销组织设立了从“一级矿工”到“三级董事”35个层级。为了诱惑更多的人注册会员,该团伙还声称“恒星币”正在运作于美国和上海上市,一年可升值10倍,现在购买就等于买了原始股,一旦上市将盈利数百倍。

为此,许多人就冲着这“美好前景”,纷纷“投资”坐等一夜暴富。该团伙一名二级管理员、名为河南“伯虎”的推广骨干,发展下线多达15万人次。“发展下线很简单,会员注册成功后,只需要在网站的会员页面生成一个链接,发送到微信群里。当有需要的人点击并成为会员,也就相应成为其下线。”办案民警介绍,该传销模式入会门槛也较低,仅100元就可以购买所谓的“矿机”。

据不完全统计,该传销组织在全国发展会员超过16万人,涉及各类人群,有些人一开始不知道是传销,后来发现是传销组织,“因为赚到钱之后就不想出来了”。

10省市警力同时收网

由于牵涉面广,专案组先后两次前往公安部经侦局汇报,部经侦局将该案作为打击新型网络传销违法犯罪的主抓大案予以指导、协调。

9月下旬,抓捕时机成熟,在公安部经侦局的指导、协调下,广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力,派出多个抓捕工作组,在上海、浙江、福建疆等10省(区、市)同时开展收网行动。其中揭阳专案组抽调全市精干警力,派出12个工作组前往上述10省对主要犯罪嫌疑人实施抓捕。赴陕西工作组辗转多省,连续驱车20多个小时、2000多公里奔袭追捕,最终在广西成功抓获该案一号嫌疑人张某。

公安部经侦局对广东公安机关破获此案给予高度肯定,称广东警方破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案,是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。(记者 邓新建)

(责编:赵铭琪(实习)、李婧)

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