铁岭警方侦破部督网络赌博大案

2016年11月03日08:05  来源:法制日报
 
原标题:铁岭警方侦破部督网络赌博大案

  案发地点:辽宁省铁岭市

  案发缘由:在查处一起赌博案件时,参赌人员的一句话引起办案民警的注意

  组织严密、分工明确,上午9点左右往账户进钱,下午两点左右往台湾方面的账户汇出赌资,有专人完成投注和与台湾赌博公司之间的赌资、返点等资金往来事务,一切赌博活动均在网络上完成。近日,辽宁省铁岭市警方成功侦破公安部督办网络赌博大案,侦破工作历时6个月,横跨10余省市,抓获各类违法犯罪嫌疑人50名,追缴非法所得2500万余元。今天,《法制日报》记者从铁岭市警方了解到此案的侦破详情。

  小案件发现大案线索

  2015年9月,铁岭市公安局治安支队查处了一起赌博案件。本是一件平常不过的治安案件,但在例行调查时,参赌人员的一句话引起了办案民警的注意,“沈阳人沈某在铁岭玩六合彩,那才叫赌呢”。

  办案民警没有忽略这一条小线索,立即组成调查小组,顺藤摸瓜开展工作。

  在此后的4个月里,警方疏理各种线索,一个以网络为平台、横跨全国十余省市的网络赌博网渐渐脉络清晰——现居沈阳的台湾人李某、温某梅是网络赌博团伙的总代理,温某娟、张某、林某等人为团伙主要成员,他们通过厦门人薛某(阿贵)获取台湾赌博公司的账号,并经阿贵完成投注和与赌博公司之间的赌资、返点等资金往来的事务,一切赌博活动均在网络上完成。

  2016年2月15日,鉴于案情重大,铁岭市副市长、市公安局局长李云波将该案立为专案,代号为“2·15”专案。7月1日,“2·15”专案被公安部列为部级督办案件。

  23个抓捕组分赴各地

  民警对大量证据分析发现,该团伙赌资流向基本是上午9点左右往账户进钱,下午两点左右往台湾方面的账户汇出赌资。

  4月22日,李云波组织召开专案收网行动动员部署会。为最大程度扣押赌博资金,获取网络赌博证据,警方打破晚上抓捕收网的常规打法,决定在赌资汇入账户流出之前适时抓捕。随后,160多名警力组成23个抓捕组分赴福建厦门、海南海口、吉林四平以及沈阳、大连等四省五市,同时展开抓捕行动。

  4月27日9时许,与民警蹲守掌握到的情况一样,赌博网络主要成员温某娟、林某、张某和张妻胡某先后赶到台湾人李某与温某梅的住处——沈阳市某小区一住宅。

  “如何确保抓捕成功是抓捕小组民警面临的难题。室内人多、情况不明,更无法搞清嫌疑人的下一步活动安排。李某住处是该团伙的大本营,电脑记录、重要资料等均应在室内,稍有疏忽,嫌疑人很有可能狗急跳墙销毁证据,这将对案件侦破将造成无法估量的影响。”铁岭市公安局副局长王军回忆说。

  就在民警思考并研究如何采取行动时,当天上午9点多,温某梅和胡某从住宅楼内走了出来,并驾车离开,警方瞅准时机将两人抓获。随后,办案民警将李某、林某、张某、温某娟抓捕归案。

  关键人物钓鱼时被抓

  记者了解到,在抓捕另一至关重要的人物阿贵时,警方费尽周折。

  阿贵作为赌博公司和李某之间的联系人,负责赌博公司的网络运转,掌握着涉案资金,是案件的关键点。为此,铁岭警方选派经验丰富的治安支队副支队长娄剑锋带队赶赴厦门。

  4月27日凌晨3时,阿贵突然乘车去往漳州方向。之后不久,在漳州市漳浦县境内消失了。距离统一抓捕时间越来越近,阿贵的不知所终让民警们焦急万分。为防止阿贵转移资金,集中收网前,厦门组派两组队员分赴福州、厦门冻结相关账户。

  阿贵去了哪里?经过一番深思熟虑之后,对阿贵个人情况早已摸排清楚的厦门组民警判断,阿贵嗜好钓鱼,漳浦县六鳌镇是福建有名的钓鱼胜地,阿贵一定是去钓鱼了。

  4月27日17时许,在排查了几十海里的海岸线和大小十几个渔村后,警方终于发现了阿贵踪迹,娄剑锋等人成功将其抓获。

  其实,当时阿贵通过手机已经接到台湾方面的信息,得知有数个账户被冻结,可能出事了。但阿贵自认为东北距离福建路途遥远,警方不可能马上摸排到他身上。他做梦也没想到,几天前他就已经在警方的控制范围内。

  截至4月28日上午,警方共抓获涉案嫌疑人21人,6名团伙骨干全部落网。同时,经侦组在辽宁省沈阳市、福建省厦门市、泉州市、福州市、吉林省双辽市冻结涉案银行账户百余个,冻结涉案资金2100万余元,扣押车辆13台,扣押台式电脑、笔记本电脑、平板电脑28台。

  赌博将生活拉入深渊

  “将主要犯罪嫌疑人抓捕归案后,如何从他们口中得到完整的作案信息,成为关键。铁岭警方重新调配警力,组成6个侦查审讯小组,针对每个犯罪嫌疑人在网络赌博公司中所起的作用对号入座,采取分化瓦解、各个击破的策略开展侦查工作。”王军介绍说,在审讯过程中,李某及多名主要犯罪嫌疑人都有过因开设赌场而被有关部门打击处理的前科,他们使用的银行账户大多是利用他人身份信息登记的,具有较强的反侦查能力。且在案发前,李某曾与赌博团伙核心人员多次密谋攻守同盟,这些因素均为审讯工作带来很大难度。

  办案民警与犯罪嫌疑人斗智斗勇,先后共提审犯罪嫌疑人300余人次,制作讯问、询问笔录350余份,案件形成了完整的证据链条。

  大连人李某是网络赌博案的参与者之一,他因为参与网络赌博不仅散尽家财,而且欠下数十万元的债务,李某为此四处躲债,银行账户被法院冻结,经常是电话不敢接,房门不敢出;沈阳人桂某教训则更为惨痛,欠下几十万赌债的桂某走投无路,进而铤而走险进行诈骗,他在沈阳沈北新区以租赁的方式租用了数个车库,然后伙同他人做虚假的车库产权证,以95万元的价格出售给陈某,败露后,陈某报案,现桂某因为诈骗已被警方抓获……

  在“2·15”专案的侦破过程中,警方发现了一个个像李某、桂某这样的人,网络赌博将他们的生活拉进黑暗的深渊。

  截至2016年8月,经过6个月努力,铁岭警方在侦破“2·15”专案过程中抓捕各类违法犯罪嫌疑人50人,其中提起诉讼28人,治安处罚16人,移交当地处理6人,李某、温某梅等主要成员全部到案。

  本报铁岭(辽宁)11月2日电  

(责编:李婧、张雨)

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