团伙建微信群组织赌博3个月牟利1600万

南京破获赌资上亿特大微信赌博案

2017年01月24日08:12  来源:法制日报
 
原标题:南京破获赌资上亿特大微信赌博案

三名赌徒,在输了大量金钱后,代理一家赌博网站,建立微信群,大肆进行赌博活动,从赌资中抽取2%的返利。在短短3个月的时间里,三人组织600余人进行赌博,涉案赌资高达1亿余元。三人非法获利达1600余万元。

为了逃避打击,三人每天早上9点之前建立一个赌博微信群,赌博结束后解散微信群,第二天重新创立新的赌博微信群。赌博群里,最高时一天累计下注金额达600余万元。《法制日报》记者今天从江苏省南京市公安局六合分局获悉,历经5个月侦查,该局成功破获了这起特大微信赌博案,抓获犯罪嫌疑人11人。

每日赌资高达百余万

2016年8月,南京市公安局六合分局在进行基础信息大采集过程中查获一条线索,在位于六合区雄州街道金宁广场某处所内,有数名年轻人使用电脑围聚在一起进行网络赌博。

警方根据线索侦查,迅速明确了以嫌疑人周某为首的三名男子,使用微信组织人员,在赌博网站上下注一款名为“北京赛车”的赌博游戏,每日赌资累计百万元以上。南京六合警方立即抽调精兵强将成立专案组,迅速开展工作。

由于该案系网络赌博案件,证据收集要求较高,且收集证据难度较大,南京六合警方经过大量工作,收集到充足的外围证据后,准备对已掌握的几名嫌疑人进行抓捕。

此时,警方发现以周某为首的三名嫌疑人因内部分赃不均发生较大矛盾,三名嫌疑人从原先租住的赌博地点离开,后各自“另起炉灶”,并转移到其他地点组织赌博。

这一变动给警方来了一个措手不及,也给抓捕工作造成较大困难,也意味着前期警方所做的大量工作和努力付之东流。

10名组织赌博者被捕

原本在2016年9月打算实施抓捕,专案组只能重头再来。专案组利用节假日四处奔走,历经1个月走访、调查,终于在10月下旬,再次明确三名主要嫌疑人最新组织的赌博地点。

10月25日,专案组成立两个抓捕小组,对两个赌博点分别展开行动。为避免打草惊蛇,专案民警全部便衣上阵。

当天,民警找来小区物业人员降低嫌疑人警惕性,以收物业费为由敲开房门,在南京市六合区龙池街道某国际小区内抓获涉嫌开设赌场的嫌疑人周某等三人。抓捕时,嫌疑人正在电脑上为微信群里参赌的人员投注。

专案组在南京市六合区横梁街道某花园别墅小区抓获涉嫌开设赌场、赌博的嫌疑人李某等六人。此外,另一名主要嫌疑人周某某在发现与自己一起“干活”的赌友全部“失联”后,迫于警方施压主动到南京六合警方投案自首。据了解,此次抓获人员平均年纪35岁。

通过对犯罪嫌疑人周某、周某某、李某三名主要嫌疑人审讯,专案组发现他们三人从小相识,平时都有赌博习惯。前期,三人在输了大量资金后,从“北京赛车”上线代理人姚某处得知,每天赌博的“北京赛车”网站可以拿出赌资的2%返利于每个会员账号。

三人穷则思变,发现这也是一条生财之道,于是一拍即合,每天早上9点之前开名为“北京赛车”群赌博,结束后解散微信群,并在第二天重新创立新的赌博微信群。据三人交代,其中最高一天累计下注金额达600余万元。后期因返利分赃不均几人“分道扬镳”。

饭桌上抓获主要嫌疑人

根据嫌疑人的交代,专案组最终明确了其上线人员“北京赛车”其中一名代理人姚某的具体身份信息为男,22岁,广东人,并对其展开外围调查。调查中,专案组发现,对方都是通过银行转账汇款、微信转账给周某、周某某、李某用于赌资返利结算。

通过开展相关工作,专案组分析出姚某的最终落脚点为广东省汕头市。为将主要犯罪嫌疑人尽快抓获,专案组迅速组织精干力量,于2016年12月底,放弃节假日休息奔赴到1400多公里外的广东汕头开展调查工作,并与当地警方进行密切合作。

在当地警方的配合下,专案组调取到姚某取款银行的视频资料,并确定了取款人就是姚某本人。后经工作,确定姚某在一家宾馆入住,民警迅速赶往现场打算实施抓捕,不料对方中途离开。民警并未因此放弃而返程,又对其生活规律进行分析调查。

这时,办案人员已经在汕头开展工作十余天,准备做最后一次“搏击”,于是,技术人员在姚某常去的其他几个地点进行街面巡查。功夫不负有心人,在今年1月3日晚上,民警对姚某经常出没的饭店、宾馆、网吧进行巡查时,通过开展相关工作,发现姚某正在当地某饭店吃饭。

专案组立即与当地警方在饭店外围进行部署确保万无一失,后另一组民警进入其所在包间,将正在饭桌上吃饭的姚某成功抓获。至此,本案成功告破。经审讯,姚某对不法事实供认不讳。

累计投注赌资超亿元

据了解,从去年7月下旬开始,由南京市六合区的周某出资,周某某建立微信赌博群“北京赛车”,并通过李某发展成员30余人,后各自另起炉灶,各自建群拉人赌博。该微信群约定以“北京赛车”网页赌博游戏的结果为依据,设置9.7倍的赌车号赔率和1.94倍的赌单双号赔率供成员投注。

微信赌博群成员每天进行流水性下注,每5分钟进行一次下注,通过微信红包或支付宝转账的方式支付赌资。群成员下注结束后周某将钱汇总,通过购买的“机器人”软件再到“北京赛车”网站下注,下注后该网站向会员账户将下注的2%返利到会员账号。

专案组通过姚某的银行流水、支付宝、微信记录,发现累计统计转账给周某等三人的资金达1600余万元,大部分钱款被多人瓜分并再次用于赌博中。经查明,嫌疑人周某等人三个月内组织600多人次累计在微信群里赌博,赌博网站投注资金累计达1亿零30余万元。(马超)

(责编:李淼(实习)、张雨)

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