迷信权力,误入企业“高层群”骗局

2017年06月02日09:12  来源:检察日报
 
原标题:迷信权力,误入企业“高层群”骗局

骗子冒充公司老总对财务人员实施电信诈骗,这样的案例早已不新鲜。当人们对此类骗局开始小心防范的时候,却不知骗子们的“技艺”再次提升。不久前,河南省社旗县一家公司的财务主管就遭遇了一场“升级版”骗局,心存疑虑的出纳最终还是将公司28万余元资金转入了骗子账户。

财务主管加入“公司高层”QQ群

今年3月7日上午,社旗县赛利有限责任公司(以下简称“赛利公司”)财务主管李某收到一封QQ邮件,发件人署名为公司老总赵某,内容是让李某加一个QQ群。李某见邮件是老总发的,没多想就加了QQ群。

进群后李某发现,群里一共6个人,都是公司一些重要部门的主管。当天下午2点开始,QQ群里的“赵总”开始和另一“部门主管”聊天,内容是赛利公司和安徽巢湖的一家公司谈成了一笔业务,那家公司的老总孙某已向“赵总”账户里转了28.2万元项目保证金。聊天过程中,他们还晒出了孙某的转账截图。那位“主管”对“赵总”说,孙某觉得合同里的一些内容对他们公司不利,要求修改合同,并先将保证金退回。

此时,一直在电脑桌前旁观两位公司高层对话的李某,突然被“赵总”@了一下,提醒李某办理退回保证金一事。而在整个聊天过程中,群内其他几位“部门主管”也会偶尔发言,说一些跟工作有关的事情。对李某而言,这样的“工作群”再正常不过了。

公司出纳带着疑虑给“老总”转账

李某得到“赵总”的退款指示后,由于着急出门,就用微信通知出纳董某具体办理此事,向董某发送了群内的聊天及转账截图,还专门打电话强调,退款之前一定要向赵总本人打电话确认。董某照做了,可不巧的是,赵某的电话打不通,微信也没有回音。办事一向谨慎的董某仔细看了下李某发给自己的聊天截图,发现“赵总”在群里的署名姓是对的,名却是同音不同字。董某感到蹊跷,把联系不上赵某、QQ署名等问题一并打电话告诉了李某。

电话那头,李某已经被群里的“赵总”催得焦头烂额,听完董某的汇报后他更急了,认为董某想太多,当务之急是赶紧把钱转过去,不要误了老总的事。就这样,原本怀有疑虑的董某,最终接受了李某的指示,将28.2万元转入了指定账户,并把转账凭据拍照发给了李某和赵某。

当日下午5点39分,董某收到了赵某发来的信息。原来,赵某一直在飞机上,而所谓的孙某和退保证金之事根本就是子虚乌有。董某僵了片刻后,立即拨打了社旗县公安局的电话。

作案QQ号暴露诈骗团伙行踪

接到董某的报案后,社旗县公安局立即对此案进行侦查。3月10日,办案人员通过作案QQ号查找到一个手机号码,发现重大嫌疑人谭理中,并确定其诈骗窝点在广西来宾市平阳镇。

3月28日,在广西警方的配合下,社旗县公安局办案人员将正在平阳镇的出租房内实施诈骗的谭理中、谭贤祥、谭德祥抓获,当场收缴作案用的笔记本电脑、网银(U盾)、银行卡、手机卡等物。3月31日,3人被带回社旗县公安局刑事拘留。到案后,3人对利用QQ实施诈骗的事实供认不讳。

据谭理中供述,谭贤祥、谭德祥是其堂哥,3人同村,因近年来广西宾阳县查诈骗风声太紧,在谭贤祥的提议下,他们驾车来到地理位置较为偏远的平阳镇,找间出租房安顿了下来。

按照事先设计好的“方案”,3人在网上搜索出一些公司的名称、地址、法定代表人姓名等信息,用已经准备好的QQ号,冒充这些公司的法定代表人,以他们的名义向公司邮箱发邮件,要求相关人员发公司通讯录过来。见是法定代表人发来的邮件,一些公司的员工会信以为真,按要求发去通讯录,谭理中等人便从中挑出主要部门的负责人,以法定代表人的名义建立QQ群,将群成员的名字全部改成这些部门负责人的名字,创造出一个高层汇集的“工作群”,邀请公司财务主管加入后,再用事先准备好的模板故意在群里讨论业务,吸引财务主管掉进陷阱。

多人分组作案围猎“目标”

谭理中等人虽然在实施诈骗时被办案人员当场抓获,但随着侦查的深入,办案人员发现,对赛利公司“下手”的并非被抓的这3人,这一诈骗团伙还有其他成员,实际上他们分组作案。

经查,3月6日上午,谭理中驾驶轿车,带着同村村民谭启祥、谭有贵、谭帮旺从广西宾阳县来到广西马山县古零镇谭帮旺事先找好的窝点,通过随机挑选,将赛利公司锁定为诈骗目标。当天下午,谭理中等人开始分组实施诈骗,谭有贵、谭帮旺负责向赛利公司发邮件,引君入瓮;谭理中、谭启祥负责提供转账账户等。经过密切合作,4人最终从赛利公司骗得28.2万元。

侦查过程中,社旗县检察院侦监部门检察官提前介入,引导办案人员快速查清资金流向,发现被骗的28.2万元几经转账,最终流入一招商银行卡内,而该卡为华夏基金的对公账号。办案人员通过调取该卡的开户信息和交易明细,确定该卡的开户人为王政,有重大作案嫌疑,遂对其实施网上追逃。

3月12日,王政落网。到案后,他如实供述了自己在多家银行办理银行卡及“U盾”,出售给他人,从中获利700余元的犯罪事实。与此同时,办案人员连夜赶往位于北京的华夏基金总部,将涉案资金依法冻结。

社旗县检察院审查认为,谭德祥、谭贤祥、谭理中经事先预谋,实施电信诈骗,并被当场查获,3人行为均涉嫌诈骗罪;谭有贵、谭帮旺、谭启祥与谭理中合谋诈骗赛利公司28.2万元,得手后将钱通过王政的银行卡汇入华夏基金公司账户,以规避公安机关追查。谭有贵、谭帮旺、谭启祥虽未到案,但根据被害人陈述及已到案嫌疑人供述,能够证实此3人涉嫌诈骗罪的事实;王政为牟利多次出售以本人身份信息办理的银行卡,其行为涉嫌诈骗共犯。依据法律规定,该院近日以涉嫌诈骗罪批准逮捕谭理中、谭贤祥、谭德祥、王政;对谭有贵、谭帮旺、谭启祥3人予以追加逮捕。

(责编:刘晓平(实习生)、张雨)

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