杭州破获涉案超10亿网络赌博案

出动警力2449人抓获涉案人员618人

2017年08月23日09:00  来源:法制日报
 

开设赌场组织赌博活动给社会带来了极大的危害,近年来公安机关对此进行了严厉打击。但在巨额利益的诱惑下,一些不法分子转向网络,将赌场搬到网上继续进行赌博活动。

近日,浙江省杭州市警方在全市“扬旗”1号夏季治安整治行动中打出一记“重拳”,成功破获一起特大地下网络赌博案。10个组织严密、高度隐蔽的网络赌博团伙被一举捣毁,618名涉案人员被警方抓获,案件涉案金额达10亿余元。

这是近年来浙江省最大的一起网络赌博案件,也是杭州市公安局治安部门侦破的历史上组织力量最强、打击范围最广、抓获涉案人员最多、涉案金额最大的网络赌博案件。

“警方的这次重拳出击,对我市的网络赌博违法犯罪活动是一次毁灭性的打击。”杭州市公安局治安部门相关负责人介绍。

这个庞大的网络赌博集团是如何运作的?他们如何设置障碍躲避警方的侦查?杭州警方又是如何突破障碍实施打击?记者对此进行了采访。

通过注册网站成赌博会员

一根网线相遇在同一赌局

今年3月,杭州警方在日常排摸工作中发现,市区部分棋牌房、宾馆酒店内,有人利用境外网络赌博网站进行网络“百家乐”赌博活动。经过警方侦查,分布在7个城区的10个网络赌博团伙逐渐浮出水面。

杭州警方立即抽调精干力量成立专案组,在对案件线索进行大数据分析后,很快掌握了这批网络赌博犯罪团伙的组织架构和活动规律。

今年6月的一个深夜,零点刚过。杭州主城区某棋牌室的其中一个包厢里,一台挂在墙上的电视机正直播着一场“百家乐”赌局,电视机的一端通过一根网线与一台电脑连在一起。几个光着膀子的男子正全神贯注地盯着电脑屏幕上不停变幻的纸牌,手起钱落,一堆数额不菲的现金筹码被甩在桌子上。

太过紧张的气氛下,偌大的汗珠从这几名男子额头滑落,胜负输赢就在弹指一挥间。

这是这起特大网络赌博犯罪活动中的其中一个场景,此刻,这一场景正在浙江省的五个地市同时上演。他们虽相隔千里,却通过一根网线相遇在同一个赌局。

6月12日凌晨,下着磅礴大雨。随着杭州市公安局专案总指挥部一声令下,早已守候在杭州7个城区、县市以及广东、广西、河南、陕西和省内5个地市的2449名抓捕力量雷霆出击、果断收网。

10个组织严密、高度隐蔽的网络赌博团伙被一举捣毁,618名涉案人员被警方抓获。

据警方介绍,这类赌博活动一般通过注册网站成为会员,以互联网连接的方式参与。这些人之所以会形成一个团伙,是因为他们有一个复杂的层级架构。

简单来说,团伙为首的人员通过向境外网站交纳保证金,获取一定金额的赌盘及管理账号,再自行根据下家代理的人数规模,将赌盘及管理账号层层分包,最终由底层代理人员在棋牌室、宾馆酒店内召集赌客。他们以境外赌博网站直播的“百家乐”赌博现场为依据,或以全球各类球赛为依据进行下注、结算输赢,或由参赌人员自行在手机、电脑上使用底层代理分配的赌博账号登录境外赌博网站,进行赌博活动。

以其中的“陈某良网络赌博犯罪团伙”为例。犯罪嫌疑人陈某良经常出入设在棋牌室和宾馆的赌博场所,在网络赌博团伙层级架构中位居“底层代理人员”。通过上家俞某美获得一定金额的赌盘和账号后,陈某良指挥手下马仔到各个棋牌室招揽参赌人员,把自己的赌盘和账号分配给他们,由参赌人员通过这些账号在自己的手机、电脑上登录境外赌博网站进行赌博。

陈某良还与多家棋牌室合作,安排所谓的“操盘手”,直接在棋牌室招揽人员进行赌博,赌博方式则通过挂在墙上的连接境外赌博网站的电视机进行。为了寻求刺激感,赌博活动有时会采取现金结算的方式进行。

作为代理者,陈某良只需要向上级代理交纳5%至10%的保证金,就可以获得10倍甚至20倍的赌盘,而被陈某良招揽的参赌人员,则是先参赌后结账。对于输了钱未能按时结清赌账的,陈某良就会安排手下人员上门“收账”。

杭州警方在侦查中发现,陈某良的上级代理俞某美通过陈某拿盘,而陈某在整个网络赌博团伙中也只是个“中低层代理”角色,在他之上还有更大的上家。

专案民警说,这些上家大多都分布在广东、广西和省内其他地市,他们中的很多人都经常出入境外赌场,对境外赌博网站和“百家乐”赌博十分了解。

团伙电话联系网上操作

警方侦查遭遇层层障碍

据警方分析,这类网络赌博团伙上下级代理之间关系交叉复杂,赌盘的分成情况时常变化,经常出现“拼盘”“借盘”等情况。而代理与参赌人员之间,各级代理之间分赌盘、对账等都是“事先电话联系、事后网上操作”,无需碰面。参赌人员也都使用账号登录赌博网站进行赌博。

警方在侦查中发现,这些团伙代理与参赌人员之间,各级代理之间都会在统一的时间进行结算输赢,并通过银行卡、支付宝转账等方式进行结算。

为躲避警方的侦查,团伙的赌博活动都会放在晚上12点以后进行,所有这些都给警方的调查取证带来了很大难题。经过前期的缜密侦查和调查取证,杭州警方掌握了10个不法团伙的充足证据。6月12日凌晨,杭州警方采取统一收网,同时在杭州7个城区、县市以及广东、广西、河南、陕西和省内5个地市开展同时抓捕行动,618名涉案人员归案。

输光钱为回本借高利贷

参赌者将目标对准亲人

警方在案件侦办过程中发现,参加赌博的人员中,除了那些专业赌徒,还有不少有正当职业的人员和一些退休人员。他们原本有一个安稳的生活,自从接触了网络赌博便无法自拔。有的甚至在自己输光钱后借起高利贷,为了还债,不断拉亲戚朋友来参与赌博。

8月10日上午,曾在深夜棋牌室中“孤注一掷”的赌徒董良(化名)被带回公安机关。“我万万没想到会有这一天”。一直都在取保候审的他,当天已被检察机关正式批捕。得知这个消息后,董良整个人目光呆滞,面色憔悴。

“朋友说有个网上赌博的游戏很有趣,我当时也觉得无聊,就参与进去了,没想到今日会因此铸成大错。”董良说。

董良原本只是某棋牌室的常客,一次,经朋友介绍后,他接触到一家以直播“百家乐”赌博现场和以全球各类球赛为依据进行网络投注赌博网站。

“刚开始赌的时候尝到了甜头,可后来就越输越多。”没过多久,董良就几乎输掉了自己的全部积蓄,还欠了一屁股债。他只能通过不断拉朋友参与该网络平台赌博,赚取其中赌账流水的提成来弥补之前的损失。“虽然我知道他们最后肯定也会输得精光”,他低头沉默了许久。

采访过程中,董良接到了家里的电话。家人对于他被批捕并不显得意外。“我知道你总会有这一天的,这也算是个教训。”家人希望董良能在服刑期内好好反省,以后做正经事。(记者 王春)

(责编:潘娜(实习生)、李楠楠)

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