以网络主播身份作掩护毒品交易跨17省区市

山东部督特大贩毒网络覆灭记

2017年12月01日08:20  来源:法制日报
 
原标题:山东部督特大贩毒网络覆灭记

案发地点:山东省诸城市

案发缘由:警方在办理一起涉毒案件中发现一条模糊的涉毒线索

近日,山东省诸城市警方在上级公安机关的统一指挥协调下,经过5个多月侦查,成功打掉一个特大贩毒网络,缴获冰毒1430余克,涉案枪支两支。这场缉毒行动,宛如影视大剧。

万千条虚拟信息里抽丝剥茧

今年3月,诸城警方发现一条模糊的涉毒线索:诸城男子“张某”有利用网络通过快递包裹的方式进行贩毒的嫌疑。经初步核查,警方发现这是一起重大跨省网络贩毒案件,遂将此案列为“3·10”贩卖毒品案,开展侦查。

随着侦查的深入,民警发现此案涉案地域和涉案人员远超出想象,这也引起公安部和山东省公安厅的高度关注。5月12日,公安部将此案列为公安部毒品目标案件进行攻坚。

案件侦查初期,民警掌握的仅是一个化名“张某”的名字,几个涉案的未实名登记的网络虚拟电话号码。

民警从大量信息里抽丝剥茧,寻找蛛丝马迹。经过分析研判,民警成功获取到“张某”使用的多个虚拟号码和网络聊天账号,同时也成功获取到“张某”用来打款收款的银行卡号。

通过对银行卡涉案资金流向的调查,办案人员发现“张某”在外地某银行开户,使用该银行卡进行毒资结算。但银行卡账户的开户人是60多岁的刘某,诸城市贾悦镇某村人。这个刘某与“张某”是什么关系?是被冒用身份开户?或者就是参与贩毒的人员?

偏僻农村频繁收到外省包裹

民警发现“张某”贩毒过程中采用快递包裹夹藏的方式运输毒品,涉案银行卡开户人刘某一家有频繁收到快递包裹的情况。

诸城市贾悦镇位置十分偏僻,却频频收到来自四川、广东的快递,这一反常情况引起了专案组民警的高度注意。种种迹象都表明,“张某”就隐藏在贾悦镇,这些来自四川、广东的快递包裹内极有可能藏有毒品。

于是,专案组对寄来的包裹进行拆包检查。包裹内的物品都是常见的小电子产品和家居用品,但有着丰富缉毒经验的民警,很快就在夹层内找到了成包的冰毒,每袋冰毒重达300克左右。

由于快递包裹收件人都是化名,而且经常更换,专案组民警不能将毒贩的身份具体到某一个人。根据这一情况,专案组立即对贾悦镇刘姓一家布控。很快,民警发现收快递时,刘姓一家老小都有参与。

经过长期蹲守,细心的民警发现,刘姓一家签收包裹时都是在住处,寄包裹时使用毒贩惯用的“舍近求远”方法,前往临近的安丘市石埠子镇某快递收发站。

贩毒网络覆盖17省区市

发现寄出点后,民警对刘姓一家寄出的所有包裹进行了调查。由于包裹数量巨大,专案组民警花了一天时间调取寄出涉案包裹的快递单信息,逐渐汇总梳理出了以诸城为中心的整个毒品快递收寄网络情况。

经过梳理,该毒品运输网络竟涉及四川等17省区市,且山东青岛等8个市也有覆盖,这是一张覆盖大半个中国的贩毒网络。此案涉案人员众多、贩卖毒品数量巨大,且不同人员之间互相贩卖毒品。

专案组循线追踪,派出多路民警辗转各地,在当地警方的配合下,逐渐掌握了贩毒网络下线人员的真实身份,同时,结合对快递单所留信息的梳理,专案组民警掌握了诸城刘姓毒贩使用的共12个手机号码、7个QQ号码、3个微信账号和1个支付宝账号。

同时,专案组另一路民警对刘姓一家每日寄出的快递展开调查发现,之前从四川、广东等地运来的大包毒品被拆分为几十克甚至几克不等的小包,分销到全国各地。小包冰毒被夹藏在正常包裹内,有的包裹为躲避X光机检查,还对冰毒包装进行了特殊处理。

隐蔽的涉毒QQ群进入视线

此后,专案组又发现了这些涉毒交易在网上联系的大本营:一个专门用来进行毒品交易的QQ群。

这个看似平常的QQ群,有严格的入群门槛。为了逃避警方打击,每个进群的人都经过了严格的审核流程:进群必须由群内成员作为介绍人,且新人必须要通过视频实时直播吸毒过程,以证明自己吸毒。只有过了这两关,才能顺利入群。群里的涉毒人员除了联系交易毒品外,还经常交流吸毒体验和讨论如何逃避警方打击。

随着所有的侦查工作有条不紊地进行,民警已基本掌握整个贩毒网络。5月初,一直蹲守在贾悦镇某村的专案组民警发现刘姓一家中的刘某某突然携毒品去往临沂、济宁。

专案组认为刘某某就是化名“张某”的毒贩,这一反常举动很可能是刘某某准备潜逃。专案组认为收网抓捕时机已到,5月14日,潍坊市公安局多警种部门配合专案组统一行动,对案件主要犯罪嫌疑人刘某某、黄某某、刘某进行抓捕,同时成立7个抓捕小组分期分批赴四川、浙江、江苏、辽宁等17个省区市,对贩毒网络犯罪嫌疑人进行抓捕。

在各地警方的配合下,截至8月15日,主要涉毒犯罪嫌疑人48人全部落网,警方共缴获冰毒共计1430余克。至此,这起特大网络贩毒案全线告破。

核心贩毒人员曾是网络主播

在对该案的核心犯罪嫌疑人,也就是贾悦镇某村的刘某某(男,42岁)进行审讯时,专案组民警发现刘某某的日常身份竟是一位网络主播,而对于刘某某贩毒一事,刘某某的家人竟然都不知情。

刘某某曾被判刑,出狱后没有正经工作。两三年前,网络直播正兴起,无所事事的刘某某开始在某直播平台干起了主播。刘某某已40岁,不会唱歌更没有什么颜值,并未获得多少关注。心情时常抑郁的刘某某渐渐染上毒瘾,后经人介绍加入涉毒QQ群。

由于为人豪爽仗义,且非常讲诚信,刘某某逐渐赢得了群成员的信任,有买不到毒品的人通过刘某某购买毒品吸食。2016年8月起,刘某某开始贩毒。通过快递从四川、广东、福建等地购买大量毒品后,刘某某再通过快递方式将毒品零包分销到全国各地,刘某某从每克毒品中赚取100元左右的差价。

包裹来往太多,势必引起家人怀疑。刘某某便利用自己的网络主播身份作掩护,向家人谎称收到的包裹都是直播间粉丝送给他的礼物,而那些寄出去的包裹也都是他回赠给粉丝的礼物。刘某某还经常让家人和自己的孩子帮忙收寄毒品包裹。为了不让家人和警方发现资金异常情况,刘某某还偷偷用父亲的身份证在外地银行开卡。

直到东窗事发,民警从刘某某家中搜出了未来得及出售的冰毒后,一直被蒙在鼓里的家人才不得不相信刘某某是毒贩的事实。

目前,48名犯罪嫌疑人中,刘某某等14名主要犯罪嫌疑人已被移送起诉,23人被采取刑事强制措施,11人移交外地警方处理,案件正在进一步查办中。(记者孙安清 通讯员伏连修)

(责编:李楠楠、张雨)

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