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高青警方侦破电信诈骗案中案

彩票“秘笈”骗了7000多人

2018年01月06日10:23 | 来源:法制日报
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原标题:高青警方侦破电信诈骗案中案

山东省高青县村民在网上办理信用卡落入骗局,而民警追踪发现,背后案中有案,信用卡诈骗团伙的背后还有一个彩票诈骗团伙。高青警方历经1年多的侦查,挖出了两个诈骗团伙。据警方统计,全国有7000余人相信凭借彩票“秘笈”就可以中大奖,从而掉进诈骗团伙的陷阱。

通过网上办理信用卡收到假卡

2016年10月26日,家住高青县花沟镇的村民顾某向高青县公安局报警称,自己在网上办理信用卡时被骗。

原来,顾某几天前通过微信搜索“附近人”时,无意看到一名个性签名写着可以办理大额信用卡的网友。由于急需用钱,顾某主动加了对方为好友。此人打电话给顾某,让其登录一个名为“信用卡代办中心”的网站,选择自己所需办卡的银行和信用额度。

填写了相关个人信息之后,顾某接到一个自称徐某的人打来的电话,说自己是北京某信用担保公司的工作人员,已为顾某办理了一张5万元额度信用卡。

3天后,顾某收到一张写有自己名字的信用卡。接着,为了开通这张信用卡,顾某接二连三地给对方打款3.5万元。再后来,对方的电话便无人接听了。他去银行查询,发现信用卡是假的。

接到报警后,办案民警针对涉案网站、银行卡、手机号码展开调查,发现这是一个诈骗团伙所为,而且,该团伙成员分布在国内多个城市。

2017年1月5日,民警在重庆将制作诈骗网站的张某楠抓获。由于案情重大,高青警方成立专案组对案件展开了全面调查。

电信诈骗背后藏彩票诈骗团伙

以张某楠为突破口,结合涉案信用卡的交易记录及银行取款录像,民警锁定了徐某,并于2017年3月5日在武汉将徐某及同案犯罪嫌疑人湛某抓获。

通过讯问得知,徐某等人不仅进行信用卡诈骗,还通过卖彩票“秘笈”诈骗。

艾某就是其中一位受害人。

艾某是一名彩票迷。一天,艾某在浏览某门户网站时发现了一个彩票中奖“秘笈”广告,并通过该网站花费360元购买了“秘笈”和一张光盘。

艾某收到书和光盘后,发现里面内容是介绍如何提高彩票中奖几率的。随后,有人打电话给艾某,自称可以帮助艾某中大奖。此人还说,一会儿会有“彩票专家”与其联系。艾某一听,觉得自己发大财的机会来了。按照对方要求,艾某需要先支付对方5000元资料费,转账之后,艾某又交纳两万元的保证金,得到了一串数字。

第二天,他在电脑上输入这串数字,发现按照电脑屏幕上显示的数字购买彩票并未中奖,才意识到自己被骗了。

经讯问,徐某交代张某楠仅是为其制作网页,而为自己推广网页的另有其人。2017年3月15日,警方将推广网站的珠海某广告公司的上官某、胡某抓获。

彩票“秘笈”骗了全国7000多人

抓获嫌疑人后,办案民警进一步深挖扩线,研判徐某经常联系的“黑哥”才是幕后人物。经多方调查,警方确定了其真实身份叫张某伟。

2017年11月7日,办案民警果断收网,将张某伟等5人在其窝点内一举抓获。

据张某伟交代,他们不但卖彩票“秘笈”,而且也像徐某一样实施电信诈骗。为了将诈骗表演得更逼真,张某伟将苏某“招聘”到自己的团伙中当客服,自己和几个同乡则冒充工作人员和专家。所谓光盘并不存在什么奥秘,不过是个小小的程序而已,竟然骗过了那些希望通过彩票中奖发财的人。

据张某伟交代,他们通过北京某代运公司邮寄彩票“秘笈”,然后团伙成员冒充彩票中心工作人员实施诈骗。

当被问及实名制的手机卡从哪里获得时,张某伟供述是从北京宋某处购买的。办案民警顺线追查,于2017年11月19日在北京某科技广场将宋某抓获归案。

2017年11月20日,民警在深圳某公司将为张某伟进行网络推广的程某抓获。程某对自己的不法行为供认不讳。

截至2018年初,张某楠因犯诈骗罪被法院判处3年有期徒刑,徐某、湛某已被移送审查起诉,上官某、胡某已被移送检察机关提起公诉,张某伟等人已被批准逮捕,宋某被取保候审。

高青县公安局刑侦大队大队长张雪峰向记者介绍,目前已经核实涉案金额500余万元,公安机关将通过跨区域办案协作平台,对该案涉及各地的7000余名受害者进行取证。(记者 徐鹏 通讯员 孙巍 高文真)

(责编:陈羽、张雨)

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