“不法分子利用现代通讯技术和网络方式实施诈骗的手段不断更新,更具迷惑性、欺骗性,日常生活中要注意保护个人身份信息,对一些无法鉴别真假的陌生短信、电话、网络链接,尽量不要理会。”5月17日,正值“世界电信日”,广东省高级人民法院发出警示。

记者了解到,2017年,广东法院对电信网络诈骗犯罪实施全链条打击,共审结各类“电诈”案件695起,依法判处犯罪分子2555人,其中判处5年以上有期徒刑326人,重刑率12.76%。

运用共同犯罪惩处

去年6月至8月,广东高院与省公安厅、省检察院就电信网络诈骗、“校园贷”等工作出台指导意见,推动公检法形成适度介入、案中协调配合、案后及时反馈等新工作模式,实现审判工作与侦查公诉、执行等有效衔接。

“目前,我院正在积极与省公安部门协商抓紧出台‘电诈’案件取证指引,切实解决好补查或取证迟缓等问题。”广东高院副院长洪适权告诉记者。

司法实践中,广东法院对该类犯罪实施全链条打击,突破“唯金额论”的惯性思维,实行犯罪情节与犯罪金额并重；突破犯罪事实逐一对应认定的惯性思维,运用共同犯罪理论作整体认定；突破上下游犯罪各负其责的惯性思维,对可以认定主观明知的上下游“菜商”(非法提供被害人信息)、“车商”(非法提供协助取款服务),一律以诈骗共犯论处。

法院经审理查明,被告人陈明慧多次雇用唐晓晖(已判刑)冒充“爸爸去哪儿”等综艺节目,向手机用户发送虚假中奖诈骗信息；招募、纠集范治杰等人结成犯罪团伙,群发虚假中奖信息,冒充客服人员以兑奖为由诱骗“中奖者”缴纳“保证金”,而后又冒充法院工作人员、律师实施连环诈骗,骗取财物104.1万余元。其中,造成即将就读大学的学生蔡淑妍被骗取学费和生活费9800元后跳海自杀死亡。

法院还查明,林诗雅明知叶奇锋等人从事违法犯罪活动,仍违规给其代办销售点终端机具(POS机),为其套现赃款提供便利条件。陈李亿明知他人从事违法犯罪活动,仍出售多张银行卡给他人用于实施诈骗。

据此,法院以犯诈骗罪,判处陈明慧无期徒刑,判处范治杰等人13年至15年不等的刑罚。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处林诗雅、陈李亿有期徒刑3年及一年4个月。

统计数据表明,2017年,广东法院审结“电诈”案件较2016年同比上升17%,依法判处犯罪分子同比上升63.57%。

认定事实快审快结

“电诈”案件存在犯罪手法多样性、涉案地域广、时间跨度大、诈骗金额大、犯罪成员多、被害人数众多等特点,还有犯罪分子反侦查能力强、伪基站犯罪案件法律适用定性不统一等问题。

唐兴洪等51名被告人在犯罪团伙的组织和领导下(主犯未归案),出境结伙在印度尼西亚,以冒充美丽说、苏宁易购、淘宝等多家电商客服和银行工作人员的方式,打电话给国内网购人员实施诈骗。现有报案记录的被害人350人,涉案金额700多万元人民币。

在审理唐兴洪等人网络购物诈骗案过程中,法院通过对该案的通话记录、汇款凭证等证据的审查,认定唐兴洪等51人被纠集参与诈骗,在团伙中虽分属拨打电话、冒充工作人员等不同角色,但在共同犯罪中起到一定作用,应当承担相应的刑事责任。

法院认定唐兴洪等51人构成诈骗罪,分别判处6年至一年一个月不等的有期徒刑。

广东法院在审理案件中,突出抓好对通话记录、银行监控视频、汇款凭证、交易明细等客观性证据的审查,提高对事实认定的准确性。注重解决跨国电信诈骗管辖、定性及证据提取、固定转移等新难题,全面推进“电诈”案件快审快结。

为被害人挽回损失

在黄敏杰等人网络交友诈骗一案中,黄敏杰、郑梦茵从网上购买大量虚拟专用网络VPN、Facebook、Line账号以及相关移动电话卡等,先后招募约170名成员,假扮台湾地区年轻女性,通过网络聊天交友等手段骗取台湾地区男性会员信任后,诱骗对方购买或赠送高价商品,或假借家人生病等骗取对方钱财,涉案金额517万余元人民币,被害人超1400人。

“此类案件,由于证据和程序等原因,依法追缴赃款难度很大。”广东高院刑三庭有关负责人告诉记者说,由于被害人难找、被告人同案犯较多,又是陆续归案,法院面临赃款退款难的新问题。

据不完全统计,去年,珠海市中级人民法院共为185名被害人挽回损失283.95万元,深圳市宝安区人民法院为被害人挽回损失101万元。

“广东法院尽最大力度、最大可能为被害人挽回损失,通过家属协助退赃,综合考虑被告人的退款退赃情况依法从轻处罚等方式,努力推动‘电诈’犯罪综合治理新格局。”洪适权表示。

据了解,为方便案件执行,广东高院要求全省法院在审理“电诈”案件时,必须详细查明被害人的基本信息和赔偿数额,并以清单方式写进判决书。随着公安机关反诈中心的日臻完善,以及广东法院决胜基本解决执行难工作的不断推进,被害人的利益受偿率未来也会逐渐提高。（记者 章宁旦 通讯员 曾洁赟 曾观发）

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