江苏常州破公安部督办第一起侵犯公民个人信息案

2018年05月28日18:41  来源:人民网
 

人民网南京5月28日电(姚雪青、赵家新)“您好,是某某家长吗?我这里是补习班,请问您小孩最近有报补习班的打算吗?”“我是售楼中心,请问您近期有购房计划吗?”不少市民都接到过这类电话。此时,你是否怀疑过自己的信息是如何泄露的?去年6月,江苏常州市公安局网安支队围绕这类推销电话展开侦查,最终挖出一条个人信息黑市交易链,共抓获48名内鬼和82名中介商。这是去年“两高”司法解释出台后,公安部挂牌督办的第一起侵犯公民个人信息案。

银行内鬼遭遇钱色诱惑,被中间商拉下水

去年6月,在查办一起电信网络诈骗未遂案件中,常州警方注意到,不少推销电话目标很有针对性,感觉背后有名堂。他们从一些网上推销广告入手,筛选出几个疑似贩卖公民个人信息的QQ群。

经过调查,群内一个网名叫“三界包打听”的湖南男子周某某引起了民警的注意。这个周某某常在各个QQ群里打广告,声称只要一个电话号码,就可以查到相关号码使用人的家庭住址、身份信息以及其他相关信息。冲着他的能耐,很多人与他私下交易,所获信息又快又准,周某某在圈内渐渐有了名气。

周某的底细很快被民警查清。他原来是湖南一家讨债公司的员工,因为追踪欠债人的需要,常从别人手上买欠债人的信息。一条信息动辄要几百元,供不应求,他觉得这里面可以赚大钱,何况自己在圈子里人头比较熟,不愁没销路,便转行当起了信息贩子。可怎样才能获取一些独家个人信息,从而卖出大价钱呢?

2016年一个偶然机会,周某某认识了湖南长沙一家银行的信贷部主任梁某。交谈中,周某某得知梁某可以通过银行内部系统,查到全国的公民个人征信信息。周某某当即意识到,无论是讨债公司还是小贷公司,都愿意出高价买,一条征信信息至少300元。这可是块“大肥肉”!

梁某主管银行信贷部,个人收入并不差。周某某很下本钱,多次请梁某吃饭,除了送钱还用上了“美人计”,最终将梁某拉下了水,2017年初,两人达成“合作”协议,梁某每查询1条个人征信信息,周某某给他300至350元。查一条征信信息,对梁某来说就是动动指头不到一分钟的事情,他也乐得顺手赚一笔。

有了梁某这个稳定的信息源,周某某就以个人征信信息总代理的身份,在黑市上出卖个人征信信息,一条能卖到500元甚至更高,根本不愁卖。

网状黑色产业链,一个月20多万条交易

转型当了信息贩子的周某某发现,公民个人信息的市场需求量巨大,各行各业不仅需要个人征信信息,还需要包括开房记录、社保记录、车辆信息、网购收货地址、手机定位、学生信息、生育记录等在内的各种个人信息。

其中,个人征信信息价格最高,内鬼查一条就要300元;其次是个人手机定位信息,通常查一条是200元;再次是新的网购收货地址、生育住院记录等,一条100元左右;而像学生信息、开房记录之类的,每条30到50元;需求量最大的则是车辆信息,但每条只有10元左右。熟悉了信息行情和运作方式的周某扩大业务范围,联系同样是信息中间商的网民“16停”、“千里走单骑”等人,一方面,通过他们将自己的个人征信信息推销出去,另一方面,也从他们那儿获取其他各类信息,再转手出售,忙得不亦乐乎。

在贩卖公民个人信息的黑色产业链中,中间商通常是根据客户需要,找内鬼精准查询某人或某类信息,然后转卖。像梁某这样的内鬼处在第一层,而内鬼联系的中间商,为安全起见一般只有一到两人,但这些中间商下面还有分销商,多的有五六层。各个行业的内鬼与他们信赖的中间商互相勾结,各取所需,以他们为核心向外交叉发展,形成了错综复杂的交易链。比如周某某,他熟悉讨债公司,当讨债公司需要某个人的征信信息时,他就让梁某查,然后加价两三百元把征信信息卖给这些讨债公司。而为了找到欠债人,讨债公司需要查到他名下的所有电话,定位他的手机信号,周某某就联系手机运营商的内鬼去查询,一条定位信息给内鬼200元,他再加价100元左右卖出去。

正因为这类信息交易错综复杂,层级很多,所以越到产业链的末端,信息的价格越高,从内鬼到销售末端,一条信息的价格翻上一番都不止。比如车辆信息,汽车修理行业内鬼查询一条能赚10元,而经多次转手,到最后一条能卖到上百元。“这个行业,除了犯罪风险,没有任何成本,利润非常可观。”办案民警说。

到该案收网前夕,这条产业链上每天的信息交易量已达1万多条。

71个抓捕小组出击,逮到48名内鬼和82名中间商

以往警方破获的贩卖公民个人信息案件,中间商大多是从网上搜集、整理各种已有的个人信息,或者依赖黑客盗取某个行业或企业的个人信息。而常州警方打掉的这个黑色产业链最大特点是,中间商根据客户需求,找内鬼定向查询然后转卖,属于“私人订制”,因而他们获取贩卖的公民个人信息,都是此前市场上没出现过的,是最新鲜、最值钱的一类。所以,其危害也是最严重的。

2017年6月底,在公安部网安局和江苏省公安厅网安总队指导下,由常州市公安局牵头,抽调若干民警成立专案组,经过20余天研判和侦查,初步查明了这个以众多行业部门内鬼为源头、大量中间商为中介,通过网络勾结、贩卖交换个人征信、车辆信息、开房住宿、收货地址等数十个种类实时信息的庞大网络犯罪团伙,其中像梁某一样的行业内鬼就多达48名,涵盖银行、卫生、教育、社保、快递、保险、网购、汽修等多个行业;像周某某一样的中间商也有82名。到7月中旬,上述犯罪嫌疑人员已被全部锁定。

2017年7月17日,专案组调集355名警力组成71个抓捕小组,兵分20多路赴黑龙江、内蒙古、福建、湖南、四川、广东、上海、湖北、浙江等地集中收网,将48个内鬼和82个中介商全部抓获,扣押涉案手机152部、电脑39台、涉案手机卡155个,成功摧毁了这条泄露、窃取、贩卖公民个人信息的特大黑色产业链。

现已查明,仅在收网前的1个月内,这条产业链上的公民个人信息交易量就达20多万条,涉案金额1000多万元。 

(责编:岳弘彬、曹昆)

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