诈骗后在赌场洗钱 警方破获涉案金额7000多万元部督案

2019年09月21日12:05  来源:法制日报
 
原标题:骗取钱财后通过专人在赌场洗钱

近日,吉林省梅河口市公安局历时4个月的艰苦侦查,成功破获一起公安部督办的民族资产解冻类诈骗案,在全国30多个城市共抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额达7000多万元。

2019年3月,吉林省公安厅刑侦局给梅河口市公安局下发了一条民族资产解冻类诈骗案件的线索。其后,梅河口市公安局刑事侦查大队联合网安、技侦等部门通过4个月长期侦查,初步确定涉案人员。

在充分掌握犯罪证据和犯罪事实、查实犯罪嫌疑人落脚点的基础上,梅河口警方于7月27日在河北固安和广西南宁同时收网,抓获诈骗嫌疑人5名。现场扣押大量银行卡,文件等作案工具,冻结银行账户60多个、资金670万元。

此后,警方通过深入调查发现,这个诈骗团伙涉案人员众多,且分散在全国各地。于是,梅河口市公安局抽调刑警大队及城区、三镇派出所的精干力量组成专案组,开展统一抓捕行动。其间,各抓捕小组分头前往山东、河北、海南等目标嫌疑人所在地展开抓捕,涉案团伙成员陆续落网。

8月12日,在吉林省公安厅刑侦局带领下,梅河口市公安局抓捕组在广东珠海将职业洗钱人员武某、黄某成功抓获。经查,诈骗团伙成员作案后会通过他们,利用现金交易,在澳门赌场完成洗钱。

随后,抓捕重要犯罪嫌疑人的工作逐渐提上日程,抓捕小组成员马不停蹄地再次南下广西。警方通过调查发现,两名重要犯罪嫌疑人作案后会步行返回大山深处的老家,对外来人员特别警觉。由于这两名犯罪嫌疑人反侦查能力极强,善于混淆侦查视线,给抓捕工作带来了巨大困难。

8月20日,抓捕组得知两名重要犯罪嫌疑人都已回家后,制定了详细的抓捕方案和审讯方案,在百色市将犯罪嫌疑人潘某秘密抓捕后,又以迅雷不及掩耳之势,在凌云县将重要嫌疑人李某抓获。

至此,梅河口市公安局共抓获犯罪嫌疑人25名,共扣押冻结涉案资金1400多万元。目前,25名犯罪嫌疑人已被刑拘,此案正在进一步办理中。(记者刘中全)

(责编:贺鑫城(实习生)、孝金波)

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