私设平台吸收7亿资金

厦门思明:23人涉嫌非法吸收公众存款案一审开庭

2019年09月23日08:49  来源:检察日报
 
原标题:私设平台吸收7亿资金

发布“定投盈”“天天盈”等项目,以投资获得高回报利率为诱饵,累计吸引投资人5000余名,吸收资金高达7亿多元。近日,由福建省厦门市思明区检察院提起公诉的洪某、刘某等23名被告人涉嫌非法吸收公众存款案开庭审理。

经查,2013年6月以来,被告人洪某等人成立胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司(下称“胖毛公司”),并在厦门市思明区某大厦内设立办公地点。该公司违反国家金融管理法律规定,在未经有关部门依法批准的情况下,以投资该公司“定投盈”“天天盈”等业务能获取高利率回报为诱饵,公开向不特定人吸收存款。胖毛公司向投资人许诺,投资“定投盈”“天天盈”等项目,可以获得7%到16.8%不等的高利率,等投资人将资金转入公司指定账户后,胖毛公司就将收到的投资款用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。另外,胖毛公司还设立贷款部门,放贷给一些急需用钱的人。于是,胖毛公司一边吸收存款,一边放贷,从中赚取利率差。

2018年2月,胖毛公司资金链断裂,投资人无法提现。经审计,胖毛公司成立以来,共吸引参与投资人5000余人,吸收资金高达7亿多元,其中,资金受损的投资者近2000人,损失金额2亿多元。据了解,参与集资的人一部分是老人,把自己的养老金或全部积蓄都拿出来,还有一部分是外来务工人员,这些务工人员收入本身就不高,希望通过投资赚取收益。

检察机关经审查认为,洪某、刘某等23名被告人违反国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇用非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已经触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。目前,该案还在进一步审理中。(通讯员 张鹏 廖榆良)

(责编:燕文青(实习生)、孝金波)

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