“私家侦探”业务牵出犯罪链

淮安警方侦破部督跨国侵犯公民个人信息案

2019年10月30日15:28  来源:法制日报
 
原标题:“私家侦探”业务牵出犯罪链

近日,江苏省淮安市公安局成功侦办一起部督特大跨境侵犯公民个人信息案,在越南抓获主要犯罪嫌疑人陈某藩,并辗转广东、浙江等16个省份,抓获犯罪嫌疑人82名,扣押电脑170多台,作案手机300余部,冻结赃款400余万元。

2019年5月,淮安市公安局网安民警在对全市网吧开展例行检查时发现,一网民通过微信联系上家,查询淮安市洪泽区居民张某的婚姻登记、淘宝收货地址等信息。凭借职业敏感,民警判断该上家的微信账号使用者涉嫌侵犯公民个人信息。

经查,发现该微信账号使用者利用网络推广开展“私家侦探”业务,提供婚姻、银行卡、手机定位等公民信息查询交易。根据线索,警方多层级循线追踪1个多月,成功挖出一个涉及多种数据类型、多渠道查询的特大跨境侵犯公民信息团伙,并成立“5·21”专案组进行侦办,后该案被公安部挂牌督办。

经深入侦查发现,该团伙中犯罪成员的信息终端来源为越南胡志明市。警方发现,一微信昵称为“大雨”的使用者,在境外通过网络拉拢腐蚀国内相关行业从业人员,为其提供公民个人信息,并招募多名境内人员作为马仔,大肆从事买卖公民婚姻信息、银行卡信息、手机定位等侵犯公民信息的活动。

经初查,2015年至今,该团伙发展了国内相关行业“内鬼”40余名,直接下线马仔20余人,公民信息贩卖人员80余名,形成了一个庞大的倒卖公民个人信息的犯罪链条,非法获利2000余万元。

抓捕过程中,专案组决定将先期掌握踪迹的国内其他犯罪嫌疑人暂缓抓捕,首先把目标锁定越南主犯。民警通过工作发现,该犯罪嫌疑人反侦查意识极强,其与境内人员只通过网络联系,从未有人见过其本人,外号“大河”,身份极其神秘。

专案组经过综合研判后发现,涉案人员在倒卖信息后,资金往来都是一个昵称为“开天辟地”的微信收款账户。该收款账户的所有人为一名越南人,且没有入境记录。

经查证,民警确定该账户为越南当地专门为外籍游客换取外币的账户,犯罪嫌疑人将其用作收款账户,可以便捷地在越南当地兑换美元或者越南盾。虽然查到了账号,但如何锁定境外犯罪嫌疑人身份成为一大难题,民警决定继续围绕该账户开展工作。

历时3天梳理,专案组发现,该越南人会在每月20日左右转账给一名广东籍女子陈某。经实地调查,该女子经营一家公司,并未去过越南,但有一弟弟名为陈某藩,自大学毕业后就去越南谋生,家人均不知其在越南从事什么工作,但每个月都会给陈某打钱,作为父母的赡养费。

获取线索后,淮安警方迅速部署对陈某藩的抓捕工作。8月21日,淮安市公安局抽调精干警力,成立了6人境外抓捕组,奔赴越南执行抓捕任务。为确保万无一失,抓捕组制订了多套抓捕方案,但抓捕组抵达越南河内陈某藩曾经的暂住地后,发现该住处无人居住,一时间抓捕工作陷入僵局。

经进一步调查,民警从陈某藩的房东处得到一条线索,陈某藩经常会去探望一个在胡志明市生活的朋友,但具体地点不清楚。得到这条线索后,民警驱车8小时连夜赶到胡志明市开展工作。最终,抓捕组在驻越警务参赞的协助下,很快发现了犯罪嫌疑人陈某藩的踪迹,并在越南警方的协助下一举将其擒获。

48小时内,抓捕组辗转南京、香港、河内、胡志明、广州、淮安,行程7300公里,顺利完成境外抓捕和押解任务。

主犯陈某藩落网后,淮安警方一鼓作气,分赴黑龙江、广东、宁夏等16个省市,开展收网抓捕工作,将其他82名涉案人员全部抓获。(记者 丁国锋 通讯员 沈爱华 范云云)

(责编:燕文青(实习生)、申亚欣)

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