黑产众多链条复杂资金流水超1000亿元

重庆涪陵警方破获“509”特大跨境网络开设赌场案

2020年01月11日08:47  来源:法制日报
 
原标题:黑产众多链条复杂资金流水超1000亿元

日前,记者从重庆市公安局涪陵分局获悉,一年多以来,涪陵警方深入开展“净网2018”“净网2019”行动,于近日成功侦破“509”特大跨境网络开设赌场案。该案系公安部成立中柬执法合作协调办公室以来,在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。

该网络赌博犯罪集团所涉黑产众多、链条复杂,目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上,境外嫌疑人近百人,全国代理超千人,境内参赌人员逾10万人,遍布全国各地,社会危害极大。

2018年11月,涪陵警方破获一起网络赌博案,抓获嫌疑人11人。经查,该案嫌疑人利用网络通讯软件微信,每天建立临时微信群并设置赌博赔率,招揽赌客进群进行“重庆时时彩”竞猜赌博。同时利用购买的机器人计分软件连接境外赌博网站,通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现,获取赌博网站的开奖数据和分红规则,通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利,总下注流水超3.3亿元人民币。

该案破获后,办案民警顺藤摸瓜,梳理发现多个境外网络赌博网站,在深入侦查过程中,发现了一个位于柬埔寨西哈努克市(又称“西港”)的境外网络赌博犯罪集团。由于该案涉案人员多、范围广、金额大,且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点均在境外,涪陵分局成立了“509”专案组并将案件逐级呈报重庆市公安局和公安部。

2019年4月,该案被公安部治安局列为2019年打击黄赌犯罪“断链”行动第一批部督案件,同年5月被公安部网安局列为“净网2019”部督案件。

在公安部和重庆市公安局的指挥下,涪陵分局按照“发起一场战役、查清两个事实、斩断三根链条”的工作思路,通过深度侦查,梳理总结各层级犯罪手法和团伙犯罪模式,逐步查清了该案所涉网络赌博犯罪的前、中、后端全部产业链。

前端为境外网络赌博团伙。该团伙在柬埔寨西港招募境内人员前往柬埔寨,集中从事赌博网站推广、客服陪聊、赌资洗钱等工作,并大肆发展国内代理组织赌客进行网络赌博。该团伙内部分设客服推广部、资金部、人事部、资源部、技术部、国内组等部门,组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确,呈现出明显的公司化、集团化管理特征。

中端为专业洗钱团伙,俗称“水房”。该团伙在收取赌资、佣金后,通常由其所属赌博平台洗钱人员与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接,通过非法的第四方支付平台,将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号,专业洗钱团伙再通过国内第三方支付公司开设的商户,自动下发资金到赌客银行账号或赌博网站提供的银行账号内,该过程已实现全自动化。

后端为网络赌博提供帮助的黑色产业链。包括提供赌博网站程序、技术支持和开奖数据等网络定制服务的犯罪团伙,为赌博网站提供推广引流的犯罪团伙,为网络赌博团伙提供域名买卖、服务器租赁、DNS解析服务的犯罪团伙等。还有部分国内第三方支付公司内部员工,在明知其服务对象系赌博团伙的情况下,仍采取开户资料造假、通知嫌疑人转移账户内资金等方式为赌博犯罪团伙提供服务。

侦办过程中,重庆市公安局网安总队与涪陵分局派员组成境外工作小组,在公安部国合局、网安局的指导帮助下,对境外犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。工作组成员克服语言不通、地情社情不熟、前期线索有限等诸多困难,摸清了犯罪团伙的作案窝点、住宿地点、活动规律。在某日的摸排过程中,工作组两名民警甚至遭到对方持枪威胁,在民警的机智应对下成功化解危险。

2019年8月31日,涪陵警方集结近百名警力,在公安部国合局、网安局和市公安局的指导下,会同柬埔寨国家警察总署70余名警力,在柬埔寨和国内同时展开集中收网行动。当日共计抓获团伙骨干成员28人,其中柬埔寨7人、国内21人;捣毁犯罪窝点13个,其中柬埔寨4个、国内9个;扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张,冻结涉案银行卡2000余张,资金1.1亿元人民币。

集中收网行动后,办案民警紧追不舍,一方面加强对已抓获人员的审讯扩线,另一方面毫不放松对团伙在逃人员的追逃力度。2019年9月至今,先后有8名骨干成员分别在福建、广西、云南等地落网。(记者 战海峰 通讯员 胡君腾)

(责编:赖晨璐(实习生)、曹昆)

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